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關(guān)于跨國欺詐的法律對策探討
吉林中證律師事務(wù)所 李凌鋒 2014/11/29 9:20:19
【摘要】當(dāng)前，跨國欺詐現(xiàn)象比較嚴(yán)重，本文闡述欺詐的內(nèi)涵及性質(zhì)，指明跨國欺詐的危害，這已成為社會公害之一，并分析跨國欺詐特點(diǎn)和嚴(yán)重的原因，最后提出對策。各國必須加強(qiáng)合作，召開國際會議，制定專門的國際公約做好法律防范，防范并且制裁這種跨國欺詐行為，從而維護(hù)國際交往的正常秩序。
【關(guān)鍵詞】跨國 欺詐 法律 對策
在經(jīng)濟(jì)全球化的新背景下，國際經(jīng)濟(jì)交往發(fā)展迅速，市場競爭激烈，經(jīng)濟(jì)欺詐案也時(shí)有發(fā)生，并且愈演愈烈，有些國家深受其害。我國加入世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織以后，和其他國家經(jīng)濟(jì)往來變得頻繁，跨國欺詐也在增多。因此，認(rèn)識跨國欺詐的相關(guān)問題才可以采取有效的措施，對促進(jìn)國家的經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行與健康發(fā)展有積極意義。
１跨國欺詐的法律內(nèi)涵
欺詐也是詐欺，是一方當(dāng)事人制造出假象，故意欺騙另一方當(dāng)事人，使其產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識，騙取信任，在此前提下發(fā)生了民事法律關(guān)系，讓對方上當(dāng)。這種行為同時(shí)具有必須是故意的，制造出假象進(jìn)而隱瞞真相，目的是讓對方產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識這三個(gè)條件。欺詐下的行為是無效的民事法律行為。對于欺詐的責(zé)任，說法不一，本文認(rèn)為欺詐責(zé)任是侵權(quán)的民事責(zé)任，侵權(quán)行為必須是具有損害的事實(shí)、加害行為的違法性、與后果間的因果聯(lián)系、加害人有過錯(cuò)，不管是故意或者過失。
2跨國欺詐的特點(diǎn)和原因
跨國欺詐超越一國的范圍，有如下特點(diǎn)：一是損失大，危害重。一般國內(nèi)的被欺詐人一般會損失幾萬或幾十萬的人民幣，而跨國欺詐的損失會是數(shù)百萬甚至數(shù)千萬的美元。二是欺詐主體的高智商性。欺詐人大多是高智商者，在跨國活動(dòng)中，欺詐行為是文化層次低的人難以做到的。欺詐人多數(shù)是有豐富的國際貿(mào)易、保險(xiǎn)以及金融的相關(guān)知識和熟知現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的人，因此跨國欺詐行為也是高智商和高技能的犯罪行為，手段狡猾并且隱蔽。三是跨國欺詐和不少于兩個(gè)國家之間有聯(lián)系，就會涉及不同國家的法律，然而因法律的不同產(chǎn)生法律適用、司法協(xié)助等問題。這與國內(nèi)欺詐案不同。四是打擊和制裁跨國欺詐的難度很大。在制裁時(shí)通過刑事訴訟程序時(shí)會遇到管轄范圍問題，有時(shí)難以獲得充足證據(jù)，很難定案。因此，打擊制裁跨國欺詐難度更大于一國內(nèi)的欺詐。
跨國欺詐的原因主要有幾點(diǎn)：第一，不法分子謀取暴利，一些人唯利是圖，違法犯罪，其實(shí)欺詐并不是一本萬利的，是無本無利。第二，國際經(jīng)貿(mào)的規(guī)則里有漏洞，讓欺詐者有機(jī)可乘。第三，在防范與打擊跨國欺詐上缺少國際合作�？鐕墼p給各國造成的損失很嚴(yán)重，當(dāng)前國際社會缺乏協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)以及措施，各國對跨國欺詐的危害缺少認(rèn)識，未給予高度重視。同時(shí)，各個(gè)國家對于這種行為有著不同的利害關(guān)系，受害的國家對此比較積極，其他的對此聽之任之，放縱其行為。四是被欺詐一方與其他關(guān)系利害人缺少警覺、采取措施不力。有些事件中，被害一方在發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)時(shí)，若引起警覺，可避免損失，若不以為然就會讓欺詐得逞。有些受害者不及時(shí)采取補(bǔ)救的措施，認(rèn)為補(bǔ)救的人力、物力以及財(cái)力會超過欺詐的損失。這些都縱容了跨國欺詐行為的屢屢發(fā)生。
3跨國欺詐的法律對策
針對跨國欺詐產(chǎn)生的原因以及特點(diǎn)，國際社會成員要團(tuán)結(jié)合作，協(xié)調(diào)一致，采取防范措施。我國因?yàn)槠墼p遭受了重大的損失，若不嚴(yán)加防范，中國會是只要被欺詐的對象，我們在國內(nèi)反欺詐的同時(shí)，也要促進(jìn)國際上反欺詐法律的完善。
第一：召開打擊跨國欺詐的國際會議，探討國際社會合作問題。國際社會的每一個(gè)成員要認(rèn)識跨國欺詐的危害性，這危害人們的共同利益，是違法犯罪行為。打擊跨國欺詐需要全體成員的合作與防范，通過召開會議，探討一下互助合作的必然性以及可能性，來實(shí)現(xiàn)相互信任。所以，建議政府和相關(guān)的國家政府共同協(xié)商和倡議，制定出合作方案。
第二：制定反跨國欺詐的國際公約，保護(hù)人類社會的共同利益。目前，在各國努力下，已經(jīng)有一些防范危害人類的現(xiàn)象的國際公約。刑法上的航空器內(nèi)犯罪與其他行為的，防治滅絕種族、恐怖主義等，民事方面的，防治污染和保護(hù)生物上的國際公約，但沒有一部國際貿(mào)易欺詐方面的國際公約，這和當(dāng)前的狀況不相適應(yīng)。在國際公約中，必須有 幾方面內(nèi)容：一是規(guī)定出跨國欺詐的概念和構(gòu)成要件，確認(rèn)犯罪行為。二是跨國欺詐案件的司法管轄權(quán)，明確出哪些法院有管轄權(quán)。三是任何一個(gè)國家審理跨國欺詐案時(shí)，其他國家要積極配合協(xié)助，禁止用任何理由拖延或是阻撓。四是締約國在發(fā)現(xiàn)跨國欺詐后，有義務(wù)積極追查。五是跨國欺詐案的法律適用問題。還要有實(shí)體法公約。這些對有效地防范與打擊跨國欺詐有積極意義，對促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)的友好往來以及保護(hù)社會的利益有重要的作用。
第三：建立對抗跨國欺詐的國際組織。國際貿(mào)易跨出了一國的國界，欺詐可能超出一國的控制與管轄范圍，在簽訂國際公約以外，必須有一個(gè)專門用來對抗跨國欺詐的國際合作組織，這是十分有必要的。（未完，下一頁）
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