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兗礦集團有限公司關于改建國有資本投資公司情況的匯報
資源天下 2020/5/14 18:21:03
省委省政府將兗礦集團確定為全省首批實體企業(yè)改建國有資本投資公司單位，是對兗礦集團的重視和信任，也為兗礦集團改革創(chuàng)新、轉型發(fā)展提供了更大、更高、更寬的發(fā)展平臺。兗礦集團認真落實省委省政府決策部署和省國資委《關于兗礦集團有限公司改建為國有資本投資公司實施方案的批復》（魯國資企改字〔2015〕12號），周密部署，強化措施，扎實推進，各項工作取得積極進展。
一、改建進展情況
堅持以改建工作倒逼機制轉換、倒逼轉型升級，精心編制方案，系統(tǒng)組織實施，大膽探索推進，初步構建起與國有資本投資公司相適應的組織架構和管控體系。
（一）突出頂層設計、系統(tǒng)謀劃，形成“1+4+N”改革方案體系
1. 高度重視，成立工作機構。按照省委、省政府和省國資委的總體部署和要求，集團公司于2015年8月20日召開改建國有資本投資公司工作專題會議，確立“12356”改建目標思路，成立由李希勇董事長任組長、有關領導為成員的改建工作領導小組，負責集團公司改革總體設計、統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進和督促落實。同時，抽調精干力量組成改建工作辦公室，自8月21日至10月20日進行集中辦公，編制改建工作方案和相關配套制度。集團公司董事長、總經理先后7次聽取改建情況匯報，進行專題討論研究，協(xié)調解決有關問題。
2. 全面學習，明確功能定位。集團公司領導及改建工作辦公室成員系統(tǒng)學習中央、省委、省政府關于深化國有企業(yè)改革的相關文件和上級領導講話精神，組織到埃森哲信息技術（大連）公司、神華集團、中興通訊中興云西安公司、煙臺萬華集團等進行調研考察，增強了工作科學性、創(chuàng)新性和實效性。按照省國資委要求，集團公司定位為戰(zhàn)略決策中心、資本運營中心、人才共享中心，主要是“定戰(zhàn)略、管大事、控風險、抓考核”，集團總部機關主要負責戰(zhàn)略管理、資本運營、股權管理、平臺構建和資源協(xié)同，對戰(zhàn)略制定、重要人事安排、重大財務問題、重大投融資與資產重組、重大風險等進行管控。
3. 細化落實，形成改建方案。改建工作辦公室制訂工作制度和計劃推進表，明確工作內容、責任人和完成時限，每天召開工作例會，調度工作進展，探討疑難問題，并及時向集團公司改建工作領導小組匯報，確保各項工作有序推進。2015年8月省國資委下發(fā)魯國資企改字〔2015〕12號文件后，集團公司對改建實施方案進一步優(yōu)化完善，并聘請專業(yè)機構全程參與，形成“1+4+N”改建方案文件體系�！�1”即一個總體方案，兗礦集團改建國有資本投資公司工作方案；“4”即四個配套方案，包括總部機關機構人員優(yōu)化調整方案、產業(yè)重組整合方案、管理綱要、公司章程；“N”即包括公司治理結構各組成機構議事規(guī)則、會議制度以及戰(zhàn)略與投資、組織與人事、績效與薪酬、財務管理、風險管理等42項運行層面配套制度文件。
（二）突出依法依規(guī)、市場導向，健全完善集團法人治理結構
遵循有關法律法規(guī)政策和黨的章程，科學設計公司體系框架，以市場化為導向，嚴格程序，規(guī)范操作，確保集團法人治理結構健全完善并實現(xiàn)有效運行。
1.健全“三會一層”。按照《兗礦集團有限公司章程》，設立董事會、監(jiān)事會、經理層和黨委會，其中：董事會成員9人，監(jiān)事會成員5人，經理層8人，黨委常委會5-7人。董事會按照“441”格局，包括4 名執(zhí)行董事、4 名外部董事和1 名職工董事，外部董事中包括兩個股東代表，即省國資委和省社�；鹄硎聲髯晕傻�1 名董事。同時，成立董事會4個專門委員會，聘任董事會秘書1名。黨委常委會由5 人組成，董事長兼任黨委書記1人，董事兼任黨委副書記1人，紀委書記1人（目前還沒有到位），職工董事兼任工會主席1人，董事兼任常委1人。監(jiān)事會按照“2+1+2”格局，包括2名股東監(jiān)事、1名專職監(jiān)事和2 名職工監(jiān)事。經理層按照“1+7”格局，即1 名總經理和7 名副總經理（包括總工程師和安全監(jiān)察局局長）。7 名副總經理中，1名副總經理是市場化選聘，執(zhí)行原來的聘用合同；6位副總經理實行契約化管理，簽訂聘用合同；財務總監(jiān)由省國資委委派，履行財務負責人職責和相關監(jiān)督職責。
2. 規(guī)范公司運行。一是召開5次董事會會議。2015年12月6日上午，召開改建國有資本投資公司后的第一屆董事會第一次和第二次會議。第一次會議審議通過集團公司章程、董事會議事規(guī)則、設立董事會各專門委員會及工作細則、聘任總經理和董事會秘書的議案；第二次會議審議通過聘任副總經理等高級管理人員和總經理、副總經理聘用合同等議案。12月17日上午，采取通訊方式召開第一屆董事會第三次會議，審議通過總經理辦公會議事規(guī)則、集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃等議案。2016年1月4日，召開第一屆董事會第四次會議，討論審議集團公司財務預算方案、投資計劃、經營考核相關政策等12項議題。2016年（未完，下一頁）
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